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●保税区与SPV精解：解析保税区政策优势，厘清SPV（特殊目的载体）结构，直击跨境租赁核心模式，聚焦实操技巧，构建业务框架。

●风险管理全覆盖：涵盖信用风险、租赁物管理、SPV运营及多类潜在风险，系统梳理。

●法务合规深度剖析：从境内到境外，覆盖投资与贸易全链条合规要求。

●名师实战案例分享：邀请远东出身资深专家，通过详实案例传授实战经验，体系化教学。

9月20日

《跨境租赁实操专题课》

一、跨境租赁

（一）跨境租赁概念

（二）涉及的监管部门

1、海关  2、外汇  3、税务

二、综合保税区及SPV

（一）综合保税区的定义及功能

1、定义及功能  2、以天津、南沙、洋山自贸区为例

（二）SPV的定义及功能

1、定义及功能  2、以香港、新加坡SPV为例

（三）在综合保税区开展跨境租赁实务

1、优势和特点  2、实际案例

（四）通过SPV开展跨境租赁实务

1、优势和特点  2、和保税区跨境租赁区别

3、实务和相关案例

（五）税务比较

三、跨境租赁的模式和案例

（一）出口租赁

1、模式介绍及操作要点  2、以船厂出口项目为例

（二）跨境租赁

1、模式介绍及操作要点  2、以船舶融资为例

（三）离岸融资租赁

1、融资租赁定义及特点  2、案例介绍

3、经营性租赁定义及特点  4、案例介绍

四、租赁资产交易

（一）跨境资产交易结构和要点

（二）以船舶买卖为例

五、风险管理

（一）风险种类

（二）信用风险控制

（三）租赁物管理风险

（四）SPV日常操作风险

（五）其他

9月21日

《跨境租赁合规风险实务》

一、对外投资境内合规

（一）前言

1.法律规定

2.境外投资主要途径（ODI、QDII、QDLP和QDIE）

（二）境外直接投资（ODI）

1.ODI基本架构 2.法律法规

(1)国家发改委角度及依据(2)商务部角度及依据

3.申报材料与ODI备案流程

4.企业未办理ODI核准或备案的后果

5.敏感行业进行ODI备案如何应对动态变化

（三）举例：以融资租赁公司为视角进行对外投资——在境外设立SPV公司

1.中国相关法律规定 2.其他合规要求

3.设立程序（香港、新加坡） 

4.境外设立SPV公司的作用

二、国际贸易合规

（一）国内法律法规及国际条约

1.国内法律法规 2.国际条约

（二）贸易术语

3.概述 4.贸易术语关键点及不同地位如何选用

（三）进出口贸易风险点及防范

5.单据欺诈

(1)信用证欺诈案例 (2)风险防范

6.跨境支付风险

(1)国际收支申报合规要求

(2)境内外持牌主体资质合规要求

(3)开展非银行跨境支付业务合规要求

7.反洗钱及制裁风险

(1)反洗钱及反恐怖融资

(2)美国单边制裁风险与防范

（四）国际贸易中不同种货币债权债务抵销问题

8.国内法与国际法规定

9.自行抵销的法律风险

10.案例简析

11.小结

三、进出口货物中国海关合规要求

（一）背景与法律法规

（二）以跨境出口电商为例

1.不同跨境出口电商监管方式及合规要求

(1)跨境电商零售直邮出口（9610）

(2)跨境电商保税出口（1210）

(3)跨境电商B2B直接出口（9710）

(4)跨境电商出口海外仓（9810）

2.企业需注意的合规风险

(1)未如实申报 (2)“买单出口”合规风险

(3)出口管制的风险 (4)知识产权侵权的风险

(5)其他（制裁、反洗钱等）

四、对外投资境外法律合规

（一）普遍要求

1.境外反洗钱

(1)FATF反洗钱金融行动特别工作组标准

(2)联合国反洗钱制裁规定

(3)美国反洗钱立法体系

(4)欧盟制裁 (5)交易中风险提示

2.境外反商业贿赂

(1)美国反海外腐败法律监管体系及案例

(2)英国反海外腐败法律监管体系

(3)德国反海外腐败法律监管体系

(4)中国企业出海反商业贿赂合规建议

3.美国对华出口管制

(1)概述 (2)BIS制裁措施 

(3)中国企业合规与风险应对

4.美国制裁

(1)概述 (2)具体措施 (3)案例 (4)风险与应对

5.欧盟制裁

(1)介绍 (2)具体措施 (3)风险与应对

6.案例

（二）对外投资具体国别要求

1.新加坡

(1)法律法规介绍 (2)具体流程 

(3)注意事项与合规要求

2.香港

(1)法律法规、政策介绍 (2)具体流程

(3)注意事项与合规要求

3.印尼

(1)法律法规、政策介绍 (2)具体流程

(3)注意事项与合规要求

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